Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo reserva la identidad de las 40 personas relacionadas con el INE cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas, y su titular, Omar Reyes Colmenares, evitó confirmar si entre ellas están Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, o el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.

Durante su participación en Palacio Nacional, el funcionario explicó que la dependencia no puede revelar nombres porque la Lista de Personas Bloqueadas es confidencial y su difusión está limitada por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Añadió que, al estar la información dentro de una carpeta de investigación, también existe un impedimento legal adicional para hacerla pública.

¿Qué dijo la UIF sobre la lista de cuentas bloqueadas?

Reyes Colmenares fue cuestionado directamente sobre si Guadalupe Taddei, señalada públicamente por presunta corrupción, forma parte del grupo de personas con recursos inmovilizados. Su respuesta fue que la UIF está impedida para dar nombres.

“Con respecto a los nombres, la Unidad de Inteligencia Financiera se ve impedida de dar los nombres como tal, derivado del artículo ciento quince de la Ley de Instituciones de Crédito.

“La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos. Además, al estar la información en una carpeta de investigación, también nos veremos impedidos legalmente”, dijo.

Con ello, la UIF no confirmó ni descartó si la exfuncionaria electoral está incluida en el bloqueo financiero.

Tampoco aclaró si hay medidas contra Amílcar Olán

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Reyes Colmenares también fue interrogado sobre posibles acciones contra Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario mencionado en investigaciones periodísticas por contratos públicos y presuntas irregularidades.

El titular de la UIF tampoco confirmó ni negó una acción específica en su contra. En cambio, describió de manera general cómo trabaja la dependencia con otras autoridades y con el sector bancario.

“Intercambiamos información con todas las autoridades mexicanas que nos solicitan información”, respondió.

Además, sostuvo que cuando la UIF recibe alertas del sistema financiero sobre posibles riesgos, actúa de inmediato: “Si recibimos información por parte del sector bancario indicándonos que existe algún riesgo, nosotros actuamos de manera inmediata, no importando quién sea”.

Sus declaraciones dejaron sin respuesta la pregunta central: si Amílcar Olán o alguna de sus empresas fue incorporada a la Lista de Personas Bloqueadas.

¿Qué implica estar en la Lista de Personas Bloqueadas?

La UIF tiene facultades para recibir y analizar reportes de operaciones financieras, generar inteligencia y presentar denuncias ante autoridades competentes cuando detecta posibles actividades ilícitas.

Sin embargo, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y no constituye por sí misma una determinación de culpabilidad.

En el caso de Amílcar Olán, el contexto reciente incluye señalamientos públicos previos. El 2 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía información relacionada con el empresario y agregó que también la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contaba con datos sobre el caso.

Después, en octubre, la senadora Lilly Téllez presentó una proposición con punto de acuerdo para pedir información a distintas dependencias sobre operaciones y contratos vinculados con el empresario. Según el Sistema de Información Legislativa, esa propuesta fue turnada a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado y no fue un exhorto aprobado por el Pleno.

Lo que sí se sabe y lo que sigue sin aclararse

Hasta ahora, lo confirmado por la UIF es que existe un bloqueo a 40 personas ligadas al entorno del INE y que los nombres permanecen en secreto por disposición legal.

Lo que no está aclarado es si dentro de ese grupo aparecen Guadalupe Taddei, Jorge Amílcar Olán Aparicio o empresas relacionadas con ellos. Para saberlo, sería necesario que la autoridad informara si fueron incorporados formalmente a la lista, si existen actuaciones administrativas específicas o si se remitió información a la Fiscalía General de la República.

Por ahora, la postura oficial de la UIF no acredita que las cuentas de alguno de ellos estén bloqueadas, pero tampoco descarta esa posibilidad.

Fuente: Tribuna