Nom Pen, Camboya.- La Autoridad Nacional para el Combate contra las Drogas de Camboya y la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) informaron este 21 de agosto que descubrieron una red operativa vinculada al Cártel de Sinaloa que utilizaba criptomonedas para lavar dinero procedente del narcotráfico. Las dependencias de seguridad precisaron que en una operación conjunta entre ambos organismos se logró desmantelar la estructura delictiva que llegó a mover hasta 7 millones de dólares a través de activos digitales desde territorio camboyano.
Meas Vyrith, secretario general de la Autoridad Nacional para el Combate contra las Drogas de Camboya, declaró a la agencia Associated Press (AP) que, como parte de los operativos, funcionarios de su oficina junto a elementos de la DEA realizaron arrestos e incautaron laboratorios de drogas y almacenes. Vyrith subrayó que, las autoridades confiscaron más de 200 kilogramos de drogas ilegales y más de 2 mil libras de sustancias químicas precursoras, utilizadas para producir droga.
La DEA es la agencia federal encargada de investigar delitos relacionados con drogas controladas en Estados Unidos y sus jurisdicciones, pero también brinda apoyo de inteligencia a corporaciones de otros países, como en este caso. La detección de la red que operaba desde Camboya, representa un golpe significativo en la lucha contra el financiamiento del crimen organizado mexicano en Asia.
¿Cómo operaba la red de lavado de dinero?
La estructura delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa aprovechaba la tecnología blockchain y los intercambios de criptomonedas para disimular el origen ilícito de los recursos. Los operadores convertían dinero en efectivo proveniente del tráfico de drogas en activos digitales, lo que dificultaba el rastreo de las transacciones por parte de las autoridades financieras internacionales.
Los miembros de la red utilizaban plataformas de cambio de criptomonedas para realizar transferencias entre cuentas digitales distribuidas en diferentes jurisdicciones. Este sistema les permitía fragmentar los movimientos de dinero y evitar los filtros de detección de lavado de activos que implementan los bancos tradicionales.
Camboya se ha convertido en un hub regional para operaciones de lavado de dinero debido a su débil regulación financiera y a la corrupción en sus instituciones. El país asiático facilita el movimiento de recursos ilícitos provenientes de carteles mexicanos y otras organizaciones delictivas transnacionales.
¿Qué conexiones tenía con el Cártel de Sinaloa?
Los investigadores confirmaron que la red mantenía vínculos operativos directos con estructuras del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. La colaboración internacional permitió rastrear las transacciones digitales hasta células específicas del cartel responsables de la distribución de drogas.
El Cártel de Sinaloa ha expandido sus operaciones internacionales en los últimos años, estableciendo células en Asia, Europa y América del Sur. La presencia de sus estructuras de lavado en Camboya evidencia la sofisticación de sus redes financieras y su capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías.
Las autoridades decomisaron equipos informáticos, documentos y registros digitales que documentaban las transacciones realizadas durante meses de operación. Los datos incautados permitieron identificar a operadores clave de la red y rastrear beneficiarios finales de los recursos lavados.
La operación conjunta entre Camboya y la DEA marca un avance en la coordinación internacional contra el financiamiento del crimen organizado. Las investigaciones continúan para identificar a todos los miembros de la estructura y recuperar activos digitales relacionados con las transacciones ilícitas.
Fuente: Tribuna