Ciudad de México.- Las redes financieras vinculadas al CJNG operan en al menos cinco estados del país mediante empresas gasolineras, tequileras, zapaterías infantiles, constructoras y otros negocios aparentemente legales, según información disponible sobre la estructura empresarial de la organización criminal.
El cártel ha utilizado la creación de empresas con apariencia de legalidad para operar sus operaciones financieras en múltiples entidades federativas. Esta estrategia de diversificación permite al CJNG mantener flujos de dinero a través de sectores económicos variados que facilitan el ocultamiento de recursos de origen ilícito.
Las gasolineras figuran como uno de los principales negocios utilizados por la organización para canalizar recursos. Este tipo de establecimientos genera movimiento de efectivo constante, lo que facilita la integración de dinero proveniente de actividades delictivas sin levantar sospecha inmediata en los registros contables convencionales.
¿Cuáles son los principales sectores empresariales del CJNG?
El sector tequilero representa otra de las líneas operativas identificadas en la red empresarial del cartel. La producción y comercialización de tequila genera volúmenes significativos de transacciones comerciales que pueden servir como cobertura para el movimiento de recursos ilícitos a través del sistema financiero formal.
Las constructoras operadas por la organización criminal permiten la inversión de capitales en proyectos inmobiliarios. Estos proyectos ofrecen la posibilidad de justificar grandes volúmenes de efectivo mediante la facturación de obras, materiales y servicios asociados a la construcción de viviendas, comercios y otras infraestructuras.
Las zapaterías infantiles y otros comercios minoristas complementan la estructura empresarial del CJNG. Aunque estos negocios generan menores volúmenes de efectivo comparado con las gasolineras o constructoras, su dispersión geográfica y la naturaleza del comercio al detalle facilitan la fragmentación de recursos procedentes del tráfico de drogas y otras actividades criminales.
¿En dónde se concentra la mayor actividad empresarial del cartel?
La presencia de estas empresas se distribuye en al menos cinco estados mexicanos, aunque la información pública disponible no especifica la ubicación exacta de cada operación ni la cantidad de negocios activos en cada entidad. La geografía de esta red responde a las rutas de distribución del tráfico de drogas y a la capacidad operativa del CJNG en diferentes regiones del país.
Las autoridades han identificado patrones de operación que vinculan estas empresas con estructuras de lavado de dinero más complejas. El uso de múltiples negocios en diferentes sectores económicos y entidades federativas dificulta el rastreo de recursos ilícitos y distribuye el riesgo operativo de la organización criminal ante posibles investigaciones e incautaciones.
La sofisticación de estas redes financieras refleja la evolución de las estrategias del CJNG para mantener el control de sus operaciones económicas sin depender exclusivamente de transacciones en efectivo. Las empresas constituidas legalmente funcionan como vehículos financieros que permiten al cartel acceder a créditos bancarios, realizar inversiones inmobiliarias y participar en procesos de licitación pública, integrando sus recursos gradualmente en la economía formal.
Fuente: Tribuna